取個20次，難道不就能繞開大額理由了？

    不。

    不行。

    at有風控系統。

    當系統檢測到，你短時間分批多次的從at取錢，那麼，風控就會檢測到你在故意拆分套現，屬於違規，違反了《現金管理條例》。

    所以，理論來說，想不留痕跡從銀行將錢帶走......

    近乎是不可能的。

    所以......

    當獨立辦公室只有翻找檔案的‘莎莎’聲，響起，顯得異常安靜之際。

    恍惚間...王超的聲音在耳旁浮現。

    “徐主任。”

    “2000年，7月1日，有一筆額度約13w的支出，我怎麼感覺有點不對勁...你看看是這個嗎？”

    

    第261章 重大證據！突破口！

    2000年，有個13w的流水記錄？

    徐德頓了頓，連連放下手中的檔案，側身，看向王超手裡的材料，上面赫然寫著一行字。

    【材料購置......】

    這是公司取錢所給出的理由。

    王超道：“同樣的支出有三次，且間隔時間極短，說是用去購置材料。”

    “但購置的量也明顯超出了工地所能用的極限。”

    “我懷疑這條流水有點問題。”

    13w的支出？

    而且短時間還一共出現了3次！？

    那就是39w，2000年的39w.......

    徐德皺起眉來，順著這條流水不斷的開始調查，最終發現......

    金錢的流水最終導向另一家公司，而這家公司，徐德連看都不用看，就知道是個空殼公司，如果不出意外......

    “不是。”

    徐德搖搖頭，他重新將視線放在自己手中的材料之中。

    “和案子無關，只是公司內部在搞貪汙而已。”

    王超愣了愣，旋即瞭然。

    土木公司的貪汙都很嚴重。

    畢竟，頻繁的流水交易，你想貪那麼一兩條不僅簡單還隱蔽...比如說那些豆腐渣工程，多數豆腐渣就是因貪汙所導致。

    弘陽土木建設工程公司，是孫虎的公司。

    但不代表他可以事無鉅細的將整個公司都1對1進行管理。

    出現貪腐自然正常。

    徐德是來查刑事案子的，懶得給孫虎抓公司腐敗人員...嗯，說不定是孫虎自己貪汙的也有可能。

    只是......

    約莫兩個小時過去。

    下午一點半。

    林月將手裡最後一份大額材料全都放下，忍不住看向徐德，薄唇一抿。

    “這...2000年，所有涉及10w以上的可疑流水都調查完了.......”

    10w起步的沒有任何可疑記錄，那麼...總不能是五六十萬的大額吧？

    不可能。

    那......