卡德？”

    

    戴维摇了摇头，“不，我的意思是他的方法可以借鉴，毕竟那两个诈骗犯拿到钱还没来得及花，就算找欧文皮卡德，他也无从下手，只能从两个诈骗犯的身边人想办法。

    

    这也是欧文皮卡德在麦道夫案中运用的手段，非常经典。”

    

    杨橙认可了戴维的说法，皮卡德之所以能追回这么多，不仅因为他从麦道夫的个人资产入手，更是因为他成功地从麦道夫的客户，尤其是得益于庞氏骗局的客户手中追回了资产。

    

    “当年，皮卡德在与个人投资者、银行和慈善机构等麦道夫债权人会面时表示，他的调查迄今未发现任何证据证明麦道夫在事发前13年内为客户进行过任何证券买卖。

    

    据此，他认为麦道夫的基金纯粹干的是现金进、现金出的庞氏骗局。

    

    所以皮卡德要向在事发前6年内从该基金提取现金的客户追讨非法所得，因为这些客户提取的现金完全是其他客户被骗后投入麦道夫基金的本金。

    

    而根据纽约州的《破产法》，追索期限为6年。

    

    皮卡德向223名投资者寄出律师函，要求他们归还在麦道夫公司倒闭前6年内从该公司赎回的现金。

    

    这些223名投资者中，有的人是麦道夫的亲属，有的与麦道夫存在雇佣关系，这些人在麦道夫公司事发前90天内赎回了总额为735亿美元的资金。

    

    当时皮卡德的法律团队认为：麦道夫基金在事发前90天存在大量赎回，这说明了什么？说明这些钱是有意被支付出去的。”

    

    杨橙赶紧问，“你查到那两个诈骗犯的亲属了？”

    

    “不，他们的亲属不重要，我查了两个人的账户，还有详细的转账记录，发现他们曾经在保险公司给自己买了几份保险，保费共300万美元，保额超过千万。”

    

    杨橙眼睛一亮，“你的意思是，我们可以通过保险公司先追回这300万？”

    

    戴维肯定道，“是的，只要我们能证明这300万美元的保险是他们用赃款购买的~”

    

    第一千九百一十章 从身边人下手（求月票）

    

    “是的，只要我们能证明这300万美元的保险是他们用赃款购买的~”

    

    杨橙狠狠的一拍桌子，“那还等什么？就这么去做吧~”

    

    戴维点了点头，“当然，我已经派人跟进了，另外，当年皮卡德向法院起诉麦道夫基金最大的受益者——麦道夫几十年的朋友皮考瓦以及他的夫人和家庭基金，要求后者归还其从麦道夫基金得到的72亿美元非法回报。

    

    这件事值得我们注意。

    

    皮卡德在起诉书中写道：案发前两年，皮考瓦在麦道夫基金新开了一个账户，汇入了125亿美元，在2个星期内，这125亿美元因为证券价格的飙升已经增值至164亿美元。

    

    皮考瓦在投资5个月后，陆陆续续赎回了125亿美元，账户中留下了8100万美元的收益。

    

    根据这些交易，皮卡德认为皮考瓦本应质疑这些高回报以及麦道夫基金的运作方式，但是，皮考瓦却‘相信麦道夫的诚实和正直，非常佩服麦道夫的行为’。

    

    起诉后没几个月，皮考瓦被发现溺毙于家中的游泳池里，随后，其妻子与皮卡德达成司法和解，归还部分赎回的现金。

    

    在皮卡德目前已经追回的133亿美元中，有60亿美元就是通过法律诉讼与和解，从麦道夫最初的、也是收益最大的4个投资者手中追回的。