第185章 资金迷踪
出账户列表:“开户人都是普通人,有退休工人、农民、小店主……身份信息都是真的,但这些人根本不知道自己名下有账户。我们初步判断,是有人用他们的身份证开了户,然后操控这些账户洗钱。”

    “钱最终流向哪里?”

    “大部分又转出去了,进了另外一批境外账户。但有小部分大概三百万左右,留在了国内,变成了现金取现。”老刘指着其中几条记录:“取现地点分布在四个城市,本市、广州、厦门、昆明。取现时间很有规律,每月一次,金额在十万到二十万之间。”

    “取现人是谁?”

    “还没查到。取现用的都是ATM机,戴口罩帽子,看不清脸。但我们在一个ATM的监控里拍到了取现人的手。”老刘放大一张截图:“手腕上有个纹身,图案是船锚。”

    船锚。陈默心里一动。远航号、船员、海上运输……

    “还有。”老刘继续说:“我们追踪了其中一笔取现后的资金去向。取现人拿到现金后,开车到城西的一个老旧小区,把钱交给另一个人,我们拍到了接钱的人。”

    屏幕上出现另一张监控截图。一个四十多岁的男人,穿着普通的夹克,接过一个黑色塑料袋。

    陈默认出来了,王健盛科的物流总监,会议室里一阵低语。

    “王健拿到钱后,又开车去了几个地方。”老刘切换画面:“建材市场、汽配城、还有第三纺织厂附近的便利店。”

    纺织厂,陈默和陆涛对视一眼。

    “他在便利店买了什么?”陆涛问。

    “水和面包,还有一些生活用品。买了两次,间隔一周。”老刘说:“我们查了便利店的监控,发现王健买完东西后,没有立刻离开,而是在店门口打了个电话。通话时间很短,不到一分钟。”

    “能查到通话记录吗?”

    “查了。他打的是个预付费卡,已经停机了。但我们追踪了那个号码之前的通讯记录。”老刘停顿了一下:“发现这个号码和远航号大副陈国栋的备用手机,在三个月前有过两次联系。”

    线索串起来了。盛科、王健、陈国栋、地下空间、资金流动……

    “所以。”陆涛缓缓地说:“王健可能是灯塔在国内的资金调度人之一。他通过盛科的合法外壳洗钱,然后把现金分发给下线,包括远航号上的关键人员。”

    “不止。”陈默开口:“他买的那些水和生活用品,可能是送去地下空间的,那里有人需要补给。”

    所有人都看向他,陈默把今天下午在纺织厂的发现简要汇报了。地下空间、通风口、秘密入口、异常热源。

    “如果那里真是实验室或者组装点,那里面肯定有人在工作。王健定期送补给,说明这个点还在运作。”

    “里面可能有多少人?”陆涛问。

    “不确定。但根据热源范围和通风量,我估计至少五到十人。”陈默说:“而且需要电力、水源,可能还有化学排污。这些都不是小动静。他们能在工业区藏这么久,肯定有周密的安排。”

    会议室里安静了几秒。每个人都在消化这些信息。

    “接下来怎么办?”老鲨打破沉默:“直接端了那个地下空间?”

    “不行。”陆涛摇头:“证据还不够。我们只知道那里有异常,但不知道里面具体在干什么。如果是制毒实验室,贸然行动可能引发爆炸或者销毁证据。而且我们还没摸清里面的人员结构和防卫情况。”

    “那就继续监控。”陈默说:“二十四小时盯住入口和通风口,记录进出人员。同时,深挖王健这条线,查他的社会关系、行踪轨迹、还有那些现金的最终流向。”

    “资金流向这边,”老刘接话:“我们可以申请冻结那几个被冒用的个人账户,然后等取现人再次行动时,实施抓捕。”

    “风险大吗?”

    “有风险。一旦冻结账户,对方可能会察觉。”老刘说:“但我们可以在冻结的同时,对ATM机进行布控,只要取现人出现,立刻抓捕。”

    陆涛思考了一会儿,拍板:“分两步走。一,对纺织厂地下空间进行秘密监控,摸清情况,但暂时不动。二,对王健和那几个涉案账户进行布控,寻找抓捕时机。”

    他看向陈默:“监控地下空间的任务交给你。需要多少人手?”

    “不用多。”陈默说:“两三个人就行。人多了容易暴露。我们需要隐蔽的观察点,还要一些专业设备,热成像、监听、夜视。”

    “设备我来协调。”陆涛说:“人手你从周斌那儿挑。记住,安全第一。如果发现对方有武装,或者情况不对,立刻撤离,不要硬来。”

    “明白。”

    散会后,陈默回到自己座位,窗外天已经黑了,港口的灯光又亮起来。

    他打开电脑,调出纺织厂的卫星地图,开始规划监控点的位置。脑子里同时闪过几个问题:地下空间里到底在干什

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