拟定出最具操作性的协作请求文书和证据材料清单。
同时,他们也要深入研究国内关于违法所得没收、追缴等方面的法律规定,
确保国内法律程序与国际协作无缝衔接,为后续可能发生的资产没收和返还奠定坚实的国内法基础。
跨境协查对接组是沟通内外的桥梁。
他们虽不直接与境外机构谈判,但负责将前方整理好的、符合国际规范的法律文书和证据材料,
通过法定渠道和既定工作机制,进行专业化的报送和流转,
并随时跟进后续进展,协调解决协作过程中产生的专业性问题。
他们的每一个用词、每一份文件的格式,都可能影响到协作的效率和结果。
与此同时,国内资产查控组也在同步发力。
他们深知,境外资产的追缴难度大、周期长,
必须首先扎紧国内的篱笆,
防止涉案人员及其关联人转移、藏匿、挥霍尚未外流的资产。
在方信的指挥下,专案组协调有关部门,
依法对苏雅、周浩然及其他重要涉案关系人在境内的所有已知银行账户、证券账户、房产、车辆、股权等资产,
进行了全面的查询、冻结和查封。
对“雅藏艺术”、“博古投资”等涉案关联公司及其分支机构的经营活动、资金往来实施严密监控。
这不仅是为了固定证据、挽回损失,
更是对涉案人员及其背后可能存在的利益网络施加持续压力,
压缩其活动空间,迫使其露出马脚。
对苏雅和周浩然的监控与“工作”,
更是重中之重。
苏雅虽已被严密监视,但她的心理防线并未完全崩溃,
对境外资产的具体操作手法、部分隐秘账户和关联人仍有所保留。
侦查人员结合已掌握的资金流向,对其进行更具针对性的侦查,
同时利用其渴望自保、对境外同伙是否可靠的疑虑等心理,步步为营,逐步获取更多关键信息和线索。
而对周浩然,工作则更为复杂和讲究策略。
专班在分析其性格特点、处境和心理状态后,
制定了周密的方案。
一方面,通过技术手段和必要的协作,对其在境外的活动、通讯、资金状况保持高度关注,形成无形压力,
另一方面,则通过多种可信渠道,传递明确信息:
其父罪责难逃,但其本人若继续执迷不悟、企图在国外隐匿或挥霍赃款,
将面临法律、经济乃至人身安全上的多重绝境,
唯有认清形势,主动退赃,配合调查,才是唯一出路。
这份“工作”既要有法律政策的严肃性,也要有人情事理的穿透力,目标直指其心理最脆弱之处。
方信坐镇指挥,每天都要听取各小组的进展汇报,协调解决遇到的难题。
他反复强调:“境外追赃,功夫首先在国内。证据链必须铁一样扎实,法律适用必须精准无误,对涉案人的工作必须打到‘七寸’。
只有我们把国内的工作做到极致,把基础打牢,把压力给足,才能掌握主动,为通过国际合作渠道追赃创造条件,也才能迫使像周浩然这样的人做出选择。”
在专案组高效、精准的内外配合与持续施压下,
一张针对外流腐败资产的大网,正沿着法律的经纬和证据的链条,在国内扎实编织,并向着更广阔的领域延伸。
……
国内某大型国际机场。
苏雅穿着朴素,戴着一副宽大墨镜,拖着一个轻便的登机箱,
低头混在前往国际出发大厅的人群中。
她的心跳如擂鼓,掌心沁出冷汗。
周秉坤倒台前给她的最后一笔钱和那个“尽快出去避避”的暗示,
让她如同惊弓之鸟。
她动用了自己早年布下的一些暗线和人脉资源,费尽周折弄到了新的身份文件和一张飞往某遥远国度的机票,
那个国家与她所知的我国司法协作关系较为疏远。
眼看安检入口就在前方,她深吸一口气,
强迫自己镇定,将证件和登机牌递给了边检人员。
边检人员接过证件,在仪器上扫描,又仔细看了看屏幕,
然后抬起头,目光平静的看着她说道:
“女士,请稍等,您的证件需要进一步核验。”
苏雅的心瞬间跌入冰窟。
勉强笑道:“有什么问题吗?航班时间快到了……”
“请配合一下,到这边来。”
两名边检人员已经不动声色的站到了她身旁。