调查了‘海天置业’——就是周正明在海南的公司。表面上是房地产开发，但实际上，他们近三年开发的项目只有两个，而且都处于半停工状态。奇怪的是，公司账户上却不断有大额资金流入流出。”

    “资金来源？”孟寻问。

    “大部分来自境外，主要是香港和新加坡的几个离岸公司。”

    幽灵展示资金流向图，

    “资金进入后，会分成几路：一部分转入内地其他公司，一部分支付给所谓的‘咨询顾问’，还有一部分......进入了一些境外赌场的账户。”

    “赌场？”

    “对，澳门和东南亚的几个赌场。”

    山魈接口，

    “我们查了，周正明本人不赌博。但这些钱确实进了赌场账户，然后又转出来，进入一些艺术品拍卖行。”

    “洗钱。”

    孟寻立刻判断，

    “通过赌场和艺术品拍卖，把黑钱洗白。”

    “而且数额巨大。”

    幽灵说，

    “三年时间，经过‘海天置业’的资金超过二十亿人民币。周正明一个做房地产的，哪来这么多境外资金？明显是替他表哥洗钱。”

    “有证据证明这些钱和周正阳有关吗？”孟寻问。

    “有间接证据。”

    幽灵调出另一份文件，

    “周正阳在欧洲出差期间，多次在周末‘顺便’去瑞士。我们查了他的行程和消费记录，发现他每次去瑞士，都会见同一个银行经理。而那家银行，恰好是那几个离岸公司的主要开户行。”

    “银行经理的身份？”

    “查到了。”

    张晚晴插话，

    “他叫罗伯特·米勒，表面上是私人银行经理，实际上是共济会在瑞士的金融操盘手之一。我们通过国际刑警组织拿到了他的部分资料，发现他与多个国家的腐败官员有联系。”